KYC y AML
La verificación de identidad y prevención de lavado no son anexos: determinan onboarding, elegibilidad, trazabilidad y posibilidad de operar en mercados secundarios.
Jurisdicciones y restricciones
- Países habilitados o bloqueados.
- Tipo de inversor permitido.
- Límites por wallet o concentración.
- Lockups, ventanas de transferencia y pausas de emergencia.
Auditoría y reporting
Una arquitectura robusta registra decisiones, cambios de estado, aprobaciones de whitelist, movimientos de tokens y eventos relevantes para fiscalización o reporting interno.
TOKAI RWA trata el compliance como una política operativa viva: se diseña, se implementa y se monitorea.